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北京国枫（成都）律师事务所
关于四川和谐双马股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2026]D0021 号
致：四川和谐双马股份有限公司（贵公司）
北京国枫（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务
管理办法》”）、
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
（以下简称“《证券法律业
务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和谐双马股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证
券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第二十一次会议决定召开并由董事会召
集。 贵 公 司董事 会分 别于2026年 7月22日及2026 年8月4日 在深圳 证券交 易所网 站
（https://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》及《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公
告》（以下统称“会议通知”），该等会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召
开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年8月7日下午2:00整在四川省成都市锦江区东大街下东
大街段169号禧玥酒店38层会议室如期召开，由贵公司董事长谢建平主持。本次会议通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月7日深圳证券交易所
股票交易日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。经查验，
贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一
致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东
授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截
至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计45人，代表股份448,904,633股，占贵公司有表
决权股份总数的59.2832%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高
级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表
决结果如下：
（一）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
同意448,772,398股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9
同意448,724,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9
同意448,724,101股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9
同意448,723,997股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9
（二）《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
同意448,723,982股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9
同意448,724,031股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9
同意448,760,383股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，
经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案采取累积投票制，谢建平先生、林栋梁先生、黄灿文先生、周凤
女士当选为第十届董事会非独立董事，姚立杰女士、许劲生先生、周立先生当选为第十
届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
[此页无正文，为《北京国枫（成都）律师事务所关于四川和谐双马股份有限公司2026
年第一次临时股东会的法律意见书》的签署页]
负 责 人
黄兴旺
北京国枫（成都）律师事务所 经办律师
唐雪妮
徐 岩
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