股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2026-042
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议的有关议案，需提交
公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，董事会拟定于 2026 年 8 月 25 日召开
公司 2026 年第二次临时股东会，具体情况如下：
一、会议召开的基本情况
会
过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 25 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8
月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午 13:00—15:00；
（b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日
登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 8 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告；
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东会方可进行表决。上述提案应由股东会以普通决议通过，
即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选
举票数。
股东会规则》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理
登记。
室。
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号，深圳市裕同包装科
技股份有限公司
联系人：李宇轩、肖宇函
电话：0755-33873999-88265
传真：0755-29949816
电子邮箱：investor@szyuto.com
邮编：518108
本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件 1）。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议公告；
（二）授权委托书（附件 2）。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“362831”；投票简称为：
“裕
同投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）
（身份证号码： ）代
表本公司/本人出席于 2026 年 8 月 25 日召开的深圳市裕同包装科技股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司换届选举第六届董事会非
独立董事的议案
选举王华君先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举吴兰兰女士为公司第六届董事
会非独立董事
选举刘中庆先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举刘宗柳先生为公司第六届董事
会非独立董事
关于公司换届选举第六届董事会独
立董事的议案
选举吴宇恩先生为公司第六届董事
会独立董事
选举郭栋先生为公司第六届董事会
独立董事
选举刘娥平女士为公司第六届董事
会独立董事
注：1、委托人对受托人的指示，填报表决意见：同意、反对、弃权。
并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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