证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-40
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第一次会议通知于 2026 年 7 月 29 日通过电子
邮件发出，会议于 2026 年 8 月 7 日下午 16:00 以现场结合
视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层
会议由董事边绍谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况
公告如下：
一、议案审议情况
经表决，同意选举边绍谦先生为公司第八届董事会董事
长，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
委员的议案》
公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、风控与审计委员会四个专门委员会。经审议，
公司董事会同意选举第八届董事会各专门委员会成员如下：
人员组成
委员会类别
召集人 委员
战略决策委员会 边绍谦 徐 魁 戎志宏
提名委员会 屠新曙 蒋帮俊 李德军
薪酬与考核委员会 李德军 侯鸿翔 曹瑜强
风控与审计委员会 曹瑜强 梁 越 屠新曙
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
经董事长提名，同意聘任徐魁先生为公司总经理，任期
三年，与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第五次工作会会
议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
经董事长提名，同意聘任张宝亮先生为公司董事会秘书，
任期三年，与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第五次工作会会
议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
负责人）的议案》
经总经理提名，同意聘任张紫剑先生、张光雄先生、张
宝亮先生、刘永强先生为公司副总经理；同意聘任刘士彬先
生为公司总会计师（财务负责人）。上述高级管理人员任期
三年，与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第五次工作会会
议审议通过，其中聘任刘士彬先生为公司总会计师（财务负
责人）的事项已经风控与审计委员会 2026 年第六次工作会
会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完
成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。
二、备查文件
议；
会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
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