证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2026-040
深圳市裕同包装科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议通知于 2026 年 8 月 5 日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于
事 8 人，实际参与表决的董事 8 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳
先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生、邓琴女士。本次会议
由公司董事长王华君先生主持，董事会秘书李宇轩先生列席本次会议。会议的召
集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
一、 议案及表决情况
表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
公 司 2025 年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份
币现金，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.019063 股。本次权益分派已
于 2026 年 6 月实施完毕，权益分派前本公司总股本为 920,513,500 股，权益分派
后总股本增至 1,288,331,029 股。
因此，公司拟对现行有效的公司章程进行修订，具体修订情况如下：
修订条款 修订前 修订后
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
公司股份总数为 920,513,500，均 公司股份总数为 1,288,331,029，
第二十条
为人民币普通股。 均为人民币普通股。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程（2026 年 8 月）》。
表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
董事会同意提名王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、刘宗柳先生为公司
非独立董事候选人。第六届董事会任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会
审议通过之日起算。职工代表董事将由公司职工代表大会重新选举产生。
本议案已经第五届董事会 2026 年第一次提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公
告》。
表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
董事会同意提名吴宇恩先生、郭栋先生、刘娥平女士为公司独立董事候选人。
第六届董事会任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起算。
本议案已经第五届董事会 2026 年第一次提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公
告》。
表决结果：全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
因相关事项审议需要，公司拟定于 2026 年 8 月 25 日下午 14：30 在深圳市
宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号公司三楼会议室召开本公司 2026 年第二次
临时股东会。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2026 年第二
次临时股东会的通知》。
二、备查文件
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月八日
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