证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2026-034
上海瑞晨环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次
会议于 2026 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2026
年 8 月 5 日以邮件方式向各位董事发出。全体董事一致同意豁免本次会议的提前
通知时限。本次会议由董事长陈万东先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定，公司董事会同意聘任金大恒先生为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
三、备查文件
特此公告。
上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会
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