证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-041
上海真兰仪表科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召
开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于补选非独立董事及董事会审计委员会委员的公告》。
公司于 2026 年 8 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》，同意选举唐宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事，
并同时担任审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
特此公告。
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