证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-040
上海真兰仪表科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
的具体时间为 2026 年 8 月 7 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 210 人，代表股份 308,838,687 股，占公司有表决权股份
总数的 75.5476%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 98,801,484 股，占公司有表决权股份总数
的 24.1687%；通过网络投票的股东 203 人，代表股份 210,037,203 股，占公司有表决权股
份总数的 51.3790%。
通过现场和网络投票的中小股东 197 人，代表股份 1,734,040 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4242%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 196 人，代表股份 1,733,940 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4242%。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 1.00 关于补选非独立董事的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同 意 308,402,267 股， 占 出席本 次股东会有 效表决 权股 份总数的 99.8587% ；反 对
因未投票默认弃权 46,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%。
中小股东总表决情况：
同意 1,297,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8322%；反
对 383,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1310%；弃权 52,660
股（其中，因未投票默认弃权 46,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 3.0368%。
提案 2.00 关于公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案
审议结果：通过
总表决情况：
同 意 308,424,007 股， 占 出席本 次股东会有 效表决 权股 份总数的 99.8657% ；反 对
未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 1,319,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.0859%；反
对 404,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.3512%；弃权 9,760
股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5628%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠、吴培华律师见证，并出具了法律
意见书。见证律师认为：
公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决
程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的
事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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