证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-031
郑州三晖电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
(1) 现场会议召开时间：2026 年 8 月 7 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 7 日
上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园办公楼二楼会议室。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司于 2026 年 7 月 20 日召开了第六届董事会第十七次会议，会议决定于
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 41,495,947 股，占上市公司有
表决权股份总数的 32.1742%。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 3 人，代表股份
通过网络投票的股东 56 人，代表股份 976,300 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.7570%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 976,300 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.7570%。
本次会议。
二、股东会会议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：
同意 41,477,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9559％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况：同意 958,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.1256％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8744％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
划实施考核管理办法>的议案》
同意 41,477,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9559％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况：同意 958,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.1256％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8744％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
相关事宜的议案》
同意 41,477,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9559％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况：同意 958,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.1256％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8744％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
及其摘要的议案》
同意 41,476,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9542％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者表决情况：同意 957,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.0539％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8744％；
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0717％。
法>的议案》
同意 41,476,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9542％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者表决情况：同意 957,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.0539％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8744％；
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0717％。
宜的议案》
同意 41,476,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9542％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者表决情况：同意 957,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.0539％；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8744％；
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0717％。
三、律师出具的法律意见
开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、
法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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