证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-055
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共 157 人，代表股份 288,391,161 股，占公司有表决权股份总数（已
扣除公司回购专用证券账户的股份数 8,605,520 股，下同）的 43.6407％。其中：
（ 1 ） 通 过 现 场 投 票 的 股 东 5 人 ， 代 表 股 份 281,438,661 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（ 2 ） 通 过 网 络 投 票 的 股 东 152 人 ， 代 表 股 份 6,952,500 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共 154 人，代表股份 6,978,700 股，占公司有表决
权股份总数的 1.0560％。其中：
（ 1 ） 通 过 现 场 投 票 的 中 小 股 东 2 人 ， 代 表 股 份 26,200 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（2）通过网络投票的中小股东 152 人，代表股份 6,952,500 股，占公司有表决权股份总数的
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
《关于
总表决 286,26 99.261 1,444, 0.5009 684,03 0.2372
延长公 0 0
情况 2,661 9% 470 % 0 %
司 2025
年度向
特定对
其中，
象发行
中小股 4,850, 69.500 1,444, 20.698 684,03 9.8017
A 股股 0 0
东的表 200 1% 470 3% 0 %
票股东
决情况
会决议
有效期
的议
案》
《关于
提请公
司股东
总表决 286,20 99.243 1,500, 0.5202 681,03 0.2361
会延长 9,861 6% 270 % 0 %
情况
授权董
事会全
权办理
本次向
特定对
其中，
象发行
中小股 4,797, 68.743 1,500, 21.497 681,03 9.7587
股票相 400 5% 270 8% 0 %
东的表
关事宜
决情况
的议
案》
上述议案均为特别决议议案，已经全体参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由重庆源伟律师事务所邢恩田律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务
所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
书》
特此公告。
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