证券代码：688797 证券简称：臻宝科技 公告编号：2026-011
重庆臻宝科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年8月27日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 8 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号研发楼报告厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 8 月 27 日
至2026 年 8 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 √
办理工商变更登记的议案》
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，相
关公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日报
网》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第一次临时股东会会议
资料》。
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688797 臻宝科技 2026/8/20
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
（二）登记地点：
重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道56号研发楼2楼证券与风险控制部
（三）登记方式：
现场登记、通过信函或传真方式登记
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东
或股东代理人应持有以下文件办理登记：
有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示其本人有效身份证件、股东
授权委托书以及委托人身份证复印件。
表人出席会议的，应出示本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人
印章）及企业营业执照复印件（加盖公章）。
执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务
合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、企业营业执
照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企
业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加
盖合伙企业印章）及企业营业执照复印件（加盖公章）。
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营
业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交
到公司证券与风险控制部。
准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附
上上述1、2、3、4、5款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，
股东或代理人现场出席会议时需携带原件及一份复印件，公司不接受电话方式办
理登记。上述文件至少应当于2026年8月21日下午17:00前送达到公司。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：证券与风险控制部
联系电话：023-6863 6693
传 真：023-6863 6693
电子邮箱：ir@genori.com.cn
邮政编码：401326
联系地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道56号
（二）会议费用
本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员
至少提前半小时到达会议现场办理签到。股东或代理人在参加现场会议时需携带
上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会
登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承
担。
特此公告。
重庆臻宝科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆臻宝科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 27 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并依照下列指示对股东会审议议案代为
行使表决权，并签署与股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自
签发之日起至重庆臻宝科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会结束之日止。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于变更注册资本、公司类型及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订和制定部分公司治理制度的议
案》
《关于使用部分超募资金投资建设新项目
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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