证券代码：920885 证券简称：星辰科技 公告编号：2026-046
桂林星辰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作原因以通讯方式参与表决。
董事夏梅兴因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经第四届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的
议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：
本议案已经第四届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
（二）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议决
议》
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