证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-050
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知于 2026 年 8 月 6 日以电子邮件的
形式发出。
开。
理人员列席了会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
华算力科技（北京）有限公司提供承诺函暨对外担保的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于为子公司东华算力科技（北京）有限公司提供承诺函暨对外担保的公告》（公
告编号：2026-051）。
三、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年八月八日
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