证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-066
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、员工持股计划持有人会议召开情况
举行。本次会议由公司董事会秘书陈魏新女士召集和主持，出席本次会议的持有
人共 173 人，代表 2026 年员工持股计划份额 44,619,566.16 份，占公司 2026 年员
工持股计划总份额的 83.39%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员
工持股计划的有关规定。
二、员工持股计划持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2026 年员工持
股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有
人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员
会主任 1 名。2026 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2026 年员工持股计
划的存续期。
表决结果：同意 44,619,566.16 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举刘倜、金贤念、王丹为公司 2026 年员工持股计划管理委
员会委员，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股
股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
表决结果：同意 44,619,566.16 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘倜为管理委
员会主任，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划管理办
法》的有关规定，持有人大会授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项，具体如下：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
职责。
表决结果：同意 44,619,566.16 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
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