证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2026—060
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 8 月 8 日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任曹彩娥女士担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的公告》（公
告编号：2026-062）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任朱元庆先生担任公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的公告》（公
告编号：2026-062）。
本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-063）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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