第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 专 门 会 议 2026 年 第 二 次 会 议
五矿资本股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有关规
定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，于 2026 年 8 月 7 日召开了第九届董事会独立董事
专门会议 2026 年第二次会议，针对公司第九届董事会第三十
四次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体独立董
事一致同意如下议案，并发表审核意见如下：
一、
《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》
经审查，公司与中国五矿集团有限公司签署《永续债协
议》遵循平等自愿的原则，本次涉及关联交易的事项属于公司
正常的融资行为，符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公
允和诚信原则，关联交易决策程序和内容符合相关法律法规
和《公司章程》的规定。没有发现损害公司及全体股东，尤其
是中小股东利益的情形。我们同意公司与中国五矿集团有限
公司签署《永续债协议》，并同意将本议案提交公司第九届董
事会第三十四次会议审议。
（以下无正文）
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