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Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東 鼎泰高 科技術 股份有限 公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（ 股 份 代 號 ： 1377 ）
董事會會議通告
廣 東 鼎 泰 高 科 技 術 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）謹 此 宣 佈 ， 本 公 司
將 於 2026 年 8 月 19 日（ 星 期 三 ）舉 行 董 事 會 會 議 ， 藉 以（ 其 中 包 括 ）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附
屬 公 司 截 至 2026 年 6 月 30 日 止 六 個 月 的 未 經 審 核 中 期 業 績 及 其 發 佈 ， 並 考 慮 派 發 中 期 股 息
（如有） 。
承董事會命
Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技術股份有限公司
王馨
董事長、執行董事兼總經理
香 港 ， 2026 年 8 月 7 日
截 至 本 公 告 日 期 ， 董 事 會 包 括 (i) 執 行 董 事 王 馨 女 士 、 王 俊 鋒 先 生 、 林 俠 先 生 、 王 雪 峰 先 生 及 王 逸 飛 女士 ；
及 (ii) 獨 立 非 執 行 董 事 李 小 菲 女 士 、 宋 海 海 先 生 、 辛 國 勝 博 士 及 黃 輝 博 士 。
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