证券代码：688797 证券简称：臻宝科技 公告编号：2026-003
重庆臻宝科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第
二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议
案》。现将有关情况公告如下：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部
管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《重庆臻宝科技股份
有限公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：
变更情 是否需要股
序号 制度名称
况 东会审议
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变更情 是否需要股
序号 制度名称
况 东会审议
上述修订的内部治理制度中，第1至第12项尚需提交公司股东会审议。上述
制定和修订的部分内部治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。
特此公告。
重庆臻宝科技股份有限公司董事会
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