甘肃能化股份有限公司独立董事
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》
等规定，2026 年 8 月 7 日（星期五）上午 9:00，公司独立董事在兰州市七里河
区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼会议室召开 2026 年第三次专门会议。本次会议
应参加独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。经与会独立董事举手表决选
举，本次会议由独立董事陈建忠先生主持。本次会议通知已于 2026 年 8 月 4 日
以微信、邮件等形式发出。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及公司规章制度的规定。
独立董事进行了充分讨论，并与公司董事会秘书进行了有效沟通，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过以下议案：
独立董事认为，公司下属煤一公司中标关联公司九龙川煤矿相关工程施工项
目，该关联交易有助于扩大公司整体工程业务规模，保障煤一公司产能有效释放，
进一步提升营业收入与盈利水平。关联工程施工项目定价遵循招投标相关规定，
定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们同意提交董事会审议。
独立董事认为，因生产经营需要，公司下属刘化化工购买关联方尿素、复合
肥有关商标，本次关联交易有利于保障刘化化工生产经营及品牌运营的合规性与
持续性，有效整合无形资产资源，提升品牌市场辨识度与整体价值。交易价格以
具备资质的评估机构出具的评估报告为依据，定价公允、程序合规，不存在损害
公司及非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况及经营成果构成重大影
响。我们同意提交董事会审议。
独立董事：陈建忠、刘新德、王东亮
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