证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2026-042 号
广东海川智能机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 8 月 7 日召
开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意
在江苏省苏州市昆山市设立全资子公司，注册资本为 1000 万元人民币，使用公司自
有资金认缴出资，持股比例为 100%。
根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提
请公司股东会审议。
本次设立全资子公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、前次董事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于
设立全资子公司的议案》，现因实际管理及业务需求，相应变更拟设立的全资
子公司名称、住所、经营范围等信息。
二、拟设立全资子公司的基本情况
销售；光电子器件制造、销售；半导体激光器、激光器件、光学元器件、电子
元器件研发、制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术
推广；货物进出口；技术进出口。
以上各项内容以当地登记机关核准结果为准。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
设立全资子公司事宜符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正
面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
设立子公司事宜经公司董事会审批通过后，需按相关规定程序办理相关审
批、登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
