证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2026-045
山东信通电子股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
统投票的具体时间为 2026 年 08 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2026 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于变更注册资本、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案
于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
人）所持表决权的三分之二以上通过。
计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份
证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件在通知中确定的登记时间办理参
会登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持加盖公章的营业执照复印件、身份
证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件 3），以便登记确认。信函或邮件请在 2026 年 8 月 24 日下午 17:00 送达至公司
证券部。信函、邮件以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：淄博高新区柳毅山路 18 号，信通电子证券部 收 邮编：255000
（来信请注明“信通电子 2026 年第二次临时股东会”字样）
淄博高新区柳毅山路 18 号，山东信通电子股份有限公司 证券部
会议联系人：荆海霞
联系邮箱：office@senter.com.cn
联系电话：0533-3589256
重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
山东信通电子股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东信通电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东信通电子股份有限公司于 2026
年 08 月 25 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
股东参会登记表
截至 2026 年 8 月 20 日（星期四）15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有山东
信通电子股份有限公司（股票代码：001388）股票，现登记参加公司 2026 年第二次临
时股东会。
身份证号码/企业营业
姓名或名称
执照号码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
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