证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2026-040
汤臣倍健股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
五次会议审议通过。
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 24 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 8 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 8 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 8 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能
亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件 2），代
理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候
选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选
人的议案》
非累积投票提案
具体内容详见 2026 年 8 月 8 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数；提案 2 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行
单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代
理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：
（1）自然人股东：须持本人身份证或其他能够表明身份的有效身份证件办理登记
手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证件、自然人股东身份证件、授
权委托书（见附件 2）办理登记手续；
（2）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照
复印件、代理人身份证件、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人证明书及身份
证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件或信函的方式登记，电子
邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件或书面信函后与公
司董秘办电话联系进行登记确认；本次股东会不接受电话登记。
联系人：张亚宁
联系电话：020-28956666（董秘办） 传真：020-28957901
电子邮箱：tcbj@by-health.com（邮件主题请注明：股东会登记）
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）议案1、2为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票
数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事，应选人数为3位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事，应选人数为3位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（2）议案 3 为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内进行投票。
附件 2：
汤臣倍健股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席汤臣倍健股份有限
公司2026年第一次临时股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之日止。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 表决票数/意见
编码
目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 应选人数（3）
候选人的议案》 人
《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候 应选人数（3）
选人的议案》 人
非累积投票提案 同意 反对 弃权
委托人名称（盖章）：
委托人身份证件号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证件号码：
签发日期：
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