证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-051
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1
天津绿发电力集团股份有限公司
一、召开会议的基本情况
会
于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，公司全体董事 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 26 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间为：2026 年 8 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2026 年 8 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026 年 8 月 21 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
胡同 18 号）
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
关于投资天津滨海新区 46 万千瓦风电项目的
议案
上述议案 2.00 为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。议案 1.00 和 3.00 为普通决议事项，需经出席本次会议
的有表决权的股东（包括其股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案均已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，详情请参见公
司 在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十九次会议决议公告》
（公告编号：2026-047）、
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》
（公告编号：
《关于修订部分管理制度的公告》
（公告编号：2026-049）、
《关于投资天
津滨海新区 46 万千瓦风电项目的公告》（公告编号：2026-050）以及《2026 年第三
次临时股东会会议材料》。
三、会议登记方法
（以 2026 年 8 月 25 日及以前收到登记证件为有效登记）
（1）社会公众股股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
联系人：贺昌杰
联系电话：（010）85727713
电子邮箱：cgeir@cge.cn
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 5 号 3 层
邮编：100020
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见
附件 1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
天津绿发电力集团股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津绿发电力集团股
份有限公司于2026年8月26日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单
位）对以下议题行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于投资天津滨海新区 46 万千瓦风电项目的
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：
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