证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2026-043 号
广东海川智能机器股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日召开了第
五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议
案》，决定于 2026 年 8 月 24 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。本次会议采取
网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 08 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 8 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 8 月 7
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
权过半数通过；所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证办理登记；受自然人股东委托
代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人
股票账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公
章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡及持股凭证办理登记。
接受会议当天现场登记。
联系部门：公司证券部
联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号
邮政编码：528311
联系电话：0757-22393588
电子邮箱：hdmcw@highdream.net
联系人：刘楠楠、江欣怡
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东海川智能机器股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东海川智能机器股份有限
公司于 2026 年 08 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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