证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-052
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债
济南圣泉集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区
圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华
人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限
公司章程》的有关规定。本次股东会由董事会召集，董事长唐一林先
生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 68,017,224 77.6308 19,236,536 21.9554 362,418 0.4138
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于向下修正
“圣泉转债” 68,01 19,23 362,4
转股价格的议 7,224 6,536 18
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东已对议案 1 进行回避表决。本次股东会议案 1 为特别决
议议案，已获出席本次股东会的非关联股东或者股东代理人所持表决
权的三分之二以上审议通过。本次股东会审议的议案 1 对中小投资者
进行了单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务
所
律师：刘浩杰、杨子扬
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政
法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司董事会
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