证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-056
河北华密新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》
《公司董事会议事规则》
及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司在北京证券
（公告编号：2026-
交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。
所审议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集
资金管理制度》等相关要求，编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-
所审议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年
（二）
第三次会议决议》
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