证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-103
创远信科（上海）技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁
条件成就的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年员工持股计划锁定期届满暨
解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-104）。
本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第七次专门会
议审议通过。
关联董事陈向民回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八
届董事会第七次会议决议》
（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司
第八届独立董事第七次专门会议决议》
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