证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2026-033
北京数字政通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于2026年8月6日下午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，以通
讯表决方式出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书
列席了本次会议。
本次会议已于2026年8月3日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
为推进公司算力业务布局，公司全资子公司北京政通智算科技有限公司拟与
北京中数博通科技产业集团有限公司（以下简称“中数博通”）、天枢智算（河
北）人工智能科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立中数政通（河北）智能算
力有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）。
公司全资子公司北京数字政通数据科技有限公司持有中数博通 10%股权，且
公司董事、总裁王东先生担任中数博通董事，中数博通为公司关联法人，本次共
同投资构成关联交易。关联董事王东先生应回避表决。本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登
在巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
表决结果：7 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
决议。
特此公告。
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