证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2026-040
山东信通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026
年 8 月 7 日以现场及网络通信相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 8
月 5 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，
董事王树亭、丁强、刘元锁、任德保、孔志强、蔡富东通过网络通信方式出席会议。本次
会议由董事长李全用先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议，并通过了如下议案：
本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-041）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-042）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，保荐机构对
本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
（公告编号：2026-044）。
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
本议案尚需提交公司股东会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-045)。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
括超募资金）进行现金管理的核查意见；
特此公告。
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