证券代码：603822 股票简称：ST嘉澳 编号：2026-042
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
一次会议于 2026 年 8 月 7 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式
召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人
员列席了本次会议。公司第六届董事会第三十一次会议通知和材料已于 2026 年
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议和批准 2026 年半年度财务报告报出的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2026 年半年度报告及其
摘要》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名沈健先生、沈颖川先生、崔哲
女士、陆跃锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通
过之日起三年。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名蒋平平先生、冀星先生、夏江
华先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（六）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（七）审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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