证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2026-024
广东冠豪高新技术股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八
次会议于2026年8月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年
会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公
司董事长李飞先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于 2026 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
董事会认为公司2026年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要
求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意
《2026年半年度报告（全文及摘要）》。
相关内容详见2026年8月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2026年半年度报
告》和《2026年半年度报告摘要》。
（二）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，
基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司制定《2026年度
“提质增效重回报”行动方案》并持续推动落实，2026年上半年取得了阶段性进
展和成效，董事会同意该议案。
（三）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于诚通财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》
本议案已经独立董事专门会议2026年第二次会议全票审议通过。
经审阅《关于对诚通财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》及
财务报表等资料，董事会认为诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）
的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款风险可控，同意该议案。
关联董事李飞、金晖、任林回避表决。
相关内容详见2026年8月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于对
诚通财务有限责任公司风险评估报告的公告》(公告编号：2026-025）。
（四）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
董事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及
相关市场价格确定。
本议案尚需提交股东会审议通过。
相关内容详见2026年8月8日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于续聘2026年
度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。
（五）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于公司风险评估结果及风险应对策略、应对方案的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
董事会认为公司风险评估结果客观，同意制定的应对策略和应对方案。
（六）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订<投资管理制度>的议案》
结合公司组织架构、部门职能调整以及项目管理工作的实际情况，对《投资
管理制度》进行相应修订，董事会同意该议案。
（七）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于投资建设临建确权仓库消防设施项目的议案》
本议案已经公司第九届董事会可持续发展委员会2026年第三次会议审议通
过。
董事会认为，公司间接控股子公司珠海红塔仁恒新材料有限公司投资建设临
建确权仓库消防设施，有助于提升安全设施配置水平，与现行消防规定相匹配，
切实保障公司员工生命安全和财产安全，符合公司合规经营和可持续发展的长远
利益，董事会同意投建该项目。
（八）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于召开2026年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年8月25日召开2026年第三次临时股东会。
相关内容详见2026年8月8日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2026年
第三次临时股东会的通知》(公告编号：2026-027）。
特此公告。
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