证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2026-037
江苏联合水务科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议通知于 2026 年 8 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 7 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏
联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事
规则》的规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等
相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 9 名董事组成，
其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事 5 名和
独立董事 3 名由公司股东会选举产生。公司第三届董事会非独立董事（不含职工
代表董事）自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。经公司第二届董事会
提名委员会审核，公司董事会同意提名俞伟景先生、晋琰女士、刘猛先生、James
Gerard Beeson 先生、俞世晋先生为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代
表董事）候选人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过，
尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等
相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 9 名董事组成，
其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事 5 名和
独立董事 3 名由公司股东会选举产生。公司第三届董事会独立董事自公司股东会
审议通过之日起就任，任期三年。经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董
事会同意提名洪晓东先生、朱学华先生、朱一凡先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，以上独立董事候选人任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过，
尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏联合水务科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-039）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
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