证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2026-029
中国稀土集团资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十五次会议的通知于 2026 年 7 月 28 日以书面、传真及电子邮件方式发送至
公司全体董事，会议于 2026 年 8 月 7 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18
号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表
决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长郭良金先生主持，公
司董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法
规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会全体成员同
意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年
度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的
进展公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理规定》。
三、备查文件
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二六年八月七日
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