证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2026-035
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司”或“盛美上海”）第三届董事会第六次会议在中国（上海）自由贸易试验区
丹桂路 999 弄 B2 栋会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董
事 9 名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共
和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规
则》的相关规定，合法有效。
会议由董事长 HUI WANG 先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2026 年半
年度报告》及摘要。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况专项报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-036）。
（三）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委
员王坚回避表决。
表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整
（四）审议通过了《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委
员王坚回避表决。
表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于作废
部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》
（公告
编号：2026-038）。
（五）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
归属期符合归属条件的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委
员王坚回避表决。
表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期
符合归属条件的公告》（公告编号：2026-039）。
（六）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
归属期符合归属条件的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。委
员王坚回避表决。
表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事 HUI WANG、王坚、杨霞云对本议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期
符合归属条件的公告》（公告编号：2026-039）。
（七）审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：8 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事杨霞云对本议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整
（八）审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：8 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事杨霞云对本议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向 2026
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2026-041）。
（九）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任李学军先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期
自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告的议案》
表决情况：9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
附件：李学军先生简历
李学军：男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气自动化专业
学士。2009年5月至2020年4月历任盛美上海售后服务经理、高级经理、售后服务
总监，现任盛美上海售后服务高级副总裁，负责为客户提供技术服务及售后服务
团队建设。参与半导体清洗设备相关技术研发及专利申请，为公司主要客户提供
产品技术支持和解决方案，专注提升客户生产效率和产品良率。
截至本公告披露日，李学军直接持有公司股份141,346股。李学军与公司控股股
东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公
司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规范性文件要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
