证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：2026-039
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为 非公开发行股份；股票认购方式为 网下，上市股数为
? 本次股票上市流通总数为536,437,246股。
? 本次股票上市流通日期为2026 年 8 月 14 日。
一、本次上市流通的限售股类型
（一）股票发行的核准情况
电”、
“公司”、
“上市公司”）收到中国证监会《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可〔2025〕3031
号），同意公司向北方联合电力有限责任公司发行 771,864,503 股股份购买相关资
产的注册申请，并同意公司发行股份募集配套资金不超过 265,000 万元的注册申请。
详见《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：临
（二）股份登记情况
本次上市流通的限售股为公司因发行股份募集配套资金向特定对象发行的限
售股，发行股份数量为 536,437,246 股，已于 2026 年 2 月 9 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
（三）锁定期安排
公司发行的股份登记手续完成后，相关股份的锁定期情况如下：
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期（月）
合计 536,437,246 2,649,999,995.24 -
公司募集配套资金向特定对象发行限售股的限售期已于 2026 年 8 月 10 日（至
部届满，将自 2026 年 8 月 14 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行之前，公司股本为 7,298,752,314 股；本次发行的新增股份登记完成
后，公司增加 536,437,246 股有限售条件流通股，总股本增加至 7,835,189,560 股。
除上述情况以外，自本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后至今，公
司未发生其他导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
发行对象在本次交易中所取得的股份因公司送股、资本公积转增股本等原因而增
持的公司股份，亦按照前述安排予以锁定。
四、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾
问”） 认为：截至本核查意见出具日，上市公司本次限售股上市流通数量及上市
流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限
售数量、上市流通时间等均符合相关法律法规及前述股东作出的承诺；公司与本
次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上所述，独立财务顾
问对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上
市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次限售股上市流通数量为 536,437,246 股。
（二）本次上市流通日期为 2026 年 8 月 14 日。
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售股 剩余限售
序 持有限售股 本次上市流
股东名称 占公司总股 股数量
号 股数(股) 通数量（股）
本比例 （股）
合计 536,437,246 6.85% 536,437,246 0
注：
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期
合计 - 536,437,246 -
六、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
变动前 变动后
项目 变动数
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件的流通股 1,308,301,749 16.70% -536,437,246 771,864,503 9.85%
无限售条件的流通股 6,526,887,811 83.30% 536,437,246 7,063,325,057 90.15%
合计 7,835,189,560 100.00% 0 7,835,189,560 100.00%
特此公告。
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