清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2026-053
债券代码：113694 债券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日以通讯方式向
公司董事发出召开第五届董事会第二次临时会议的通知。第五届董事会第二次临
时会议于2026年8月7日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先
生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯
表决方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于不向下修正“清源转债”转股价格的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证
券时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于不向下修正“清源转债”转股
价格的公告》（公告编号：2026-054）。
特此公告。
清源科技股份有限公司董事会
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