证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-048
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2026 年 8 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2026
年 8 月 4 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有
限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
董事会认为：本次变更部分可转债募集资金投资项目是公司根据市场和实际
经营情况做出的审慎决策，变更前后的募投项目均围绕公司的主营业务，有利于
提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常
生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。
同时公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金变更相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-047）。
（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
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