证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2026-023
深圳市超频三科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯的方式进行表决。
人员列席了本次董事会。
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营
成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市
公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，为规范公
司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，董事会同意对《董事
会秘书工作制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
秘书工作制度（2026 年 8 月）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
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