证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2026-029
湖南崇德科技股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会延期换届的情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2026
年 8 月 12 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作
的连续性及稳定性，公司董事会将适当延期换届，董事会各专门委员会委员、高
级管理人员的任期将相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各
专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定继
续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，
尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
二、公司部分独立董事任期即将届满的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董
事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事李荻辉女士的任期
将于 2026 年 8 月 12 日届满，且连任时间将满 6 年。鉴于公司新一届董事会的换
届工作尚未完成，李荻辉女士任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会
成员三分之一。因此，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届
工作完成以前，李荻辉女士将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员
职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
特此公告。
湖南崇德科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月七日
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