证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-035
太极计算机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知
于 2026 年 8 月 3 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2026 年 8
月 7 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以
现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事 8 位，实到董事 8 位，公司部分高级管理人员列席了会议，
会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任李宁先生担任公司总裁，
负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会
换届之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
为保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》及《公司章程》等相
关法律法规的规定，提名李宁先生为公司第七届董事会非独立董事。任期自股东
会审议通过之日起至公司第七届董事会换届之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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