深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-036
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关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东
会，选举产生公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董
事会第一次会议，选举了公司董事长兼法定代表人、董事会
各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、总法律顾问、
首席合规官等人员。
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）第九届董事会成员（共 9 名董事）
陈明先生（董事长兼法定代表人）、沈开权先生、钱忠
先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生。
刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生。
（二）第九届董事会各专门委员会成员
公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬
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与考核委员会、提名委员会及合规委员会等五个专门委员会。
各专门委员会组成情况如下：
主任委员（召集人）：陈明
委员：沈开权、彭兴庭、刘海峰、宋博通
主任委员（召集人）：何仲
委员：李文坤、宋博通
主任委员（召集人）：宋博通
委员：汪健飞、何仲
主任委员（召集人）：刘海峰
委员：钱忠、何仲
主任委员（召集人）：陈明
委员：沈开权、钱忠、汪健飞、刘海峰。
公司第九届董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东
会选举通过之日起 3 年，董事会成员及董事会专门委员会成
员任期与第九届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。公司不存在独立董事连续任职超过
六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交
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易所审查无异议。
第九届董事会成员简历详见公司于 2026 年 7 月 22 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2026 年
第三次临时股东会会议材料》。
三、聘任高级管理人员及总法律顾问、首席合规官情况
（一）总经理：沈开权先生
（二）财务总监（财务负责人）：汪健飞先生
（三）总法律顾问，同时担任首席合规官：钱忠先生
上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。
在提交董事会审议前，总经理的任职资格已经董事会提
名委员会审核通过；财务总监（财务负责人）的任职资格分
别经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过；总法
律顾问、首席合规官的任职资格已经董事会合规委员会审核
通过。
沈开权先生、钱忠先生和汪健飞先生简历详见公司于
时股东会会议材料》。
四、董事及高级管理人员离任情况
公司第八届董事会非独立董事孟飞先生、独立董事何祚
文先生，以及副总经理吴志勇先生不再在公司及其控股子公
司任职。
截至本公告披露日，孟飞先生、何祚文先生及吴志勇先
生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。
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公司董事会对孟飞先生、何祚文先生和吴志勇先生为公司的
规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。
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