证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-049
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日的 9:15 至 15:00 的
任意时间。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,842 人，代表股份 1,235,524,340 股，占公
司有表决权股份总数的 38.5441%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股
份 1,115,688,084 股，占公司有表决权股份总数的 34.8056%。通过网络投票
的股东 1,834 人，代表股份 119,836,256 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 1,836 人，代表股份 124,581,446 股，占
公司有表决权股份总数的 3.8865%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代
表股份 4,745,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.1480%。通过网络投票的
中小股东 1,834 人，代表股份 119,836,256 股，占公司有表决权股份总数的
公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市天元律师事务所
律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 表
提案 决
提案名称 表决分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例
编码 结
（股） （股） （股）
果
《关于公司符 总表决情况 1,194,542,343 96.6830% 40,783,497 3.3009% 198,500 0.0161%
合向特定对象 其中，中小 通
发行 A 股股票 股东的表决 83,599,449 67.1043% 40,783,497 32.7364% 198,500 0.1593% 过
条件的议案》 情况
总表决情况 1,194,492,943 96.6790% 39,781,597 3.2198% 1,249,800 0.1012%
发行股票的种 通
类和面值 83,550,049 67.0646% 39,781,597 31.9322% 1,249,800 1.0032% 过
股东的表决
情况
总表决情况 1,194,604,343 96.6880% 40,433,997 3.2726% 486,000 0.0393%
发行方式和时 其中，中小 通
间 股东的表决 83,661,449 67.1540% 40,433,997 32.4559% 486,000 0.3901% 过
情况
总表决情况 1,194,518,043 96.6811% 40,603,397 3.2863% 402,900 0.0326%
发行对象及认 其中，中小 通
购方式 股东的表决 83,575,149 67.0847% 40,603,397 32.5918% 402,900 0.3234% 过
情况
总表决情况 1,194,580,643 96.6861% 40,571,097 3.2837% 372,600 0.0302%
定价基准日、
其中，中小 通
股东的表决 83,637,749 67.1350% 40,571,097 32.5659% 372,600 0.2991% 过
价原则
情况
总表决情况 1,194,538,443 96.6827% 40,612,997 3.2871% 372,900 0.0302%
其中，中小 通
股东的表决 83,595,549 67.1011% 40,612,997 32.5996% 372,900 0.2993% 过
情况
总表决情况 1,194,581,343 96.6862% 40,564,197 3.2832% 378,800 0.0307%
其中，中小 通
股东的表决 83,638,449 67.1356% 40,564,197 32.5604% 378,800 0.3041% 过
情况
总表决情况 1,197,837,943 96.9498% 36,433,897 2.9489% 1,252,500 0.1014%
其中，中小 通
股东的表决 86,895,049 69.7496% 36,433,897 29.2450% 1,252,500 1.0054% 过
情况
总表决情况 1,197,903,703 96.9551% 36,203,997 2.9303% 1,416,640 0.1147%
其中，中小 通
股东的表决 86,960,809 69.8024% 36,203,997 29.0605% 1,416,640 1.1371% 过
情况
本次向特定对 总表决情况 1,194,479,203 96.6779% 39,708,497 3.2139% 1,336,640 0.1082%
象发行前的滚 其中，中小 通
存未分配利润 股东的表决 83,536,309 67.0536% 39,708,497 31.8735% 1,336,640 1.0729% 过
安排 情况
会决议的有效 其中，中小 过
期 股东的表决 83,518,609 67.0394% 39,564,897 31.7583% 1,497,940 1.2024%
情况
《关于公司 总表决情况 1,194,468,803 96.6771% 40,610,997 3.2869% 444,540 0.0360%
<2026 年度向
其中，中小 通
股东的表决 83,525,909 67.0452% 40,610,997 32.5979% 444,540 0.3568% 过
A 股股票预
情况
案>的议案》
《关于公司 总表决情况 1,194,474,603 96.6775% 40,570,997 3.2837% 478,740 0.0387%
<2026 年度向
特定对象发行 其中，中小 通
A 股股票方案 股东的表决 83,531,709 67.0499% 40,570,997 32.5658% 478,740 0.3843% 过
论证分析报 情况
告>的议案》
《关于公司 总表决情况 1,197,729,603 96.9410% 37,312,497 3.0200% 482,240 0.0390%
<2026 年度向
特定对象发行
其中，中小 通
股东的表决 86,786,709 69.6626% 37,312,497 29.9503% 482,240 0.3871% 过
资金使用可行
情况
性分析报告>
的议案》
《关于前次募 总表决情况 1,198,327,103 96.9894% 36,703,497 2.9707% 493,740 0.0400%
集资金使用情 其中，中小 通
况报告的议 股东的表决 87,384,209 70.1422% 36,703,497 29.4614% 493,740 0.3963% 过
案》 情况
《关于公司 总表决情况 1,194,532,203 96.6822% 40,424,397 3.2718% 567,740 0.0460%
特定对象发行
A 股股票摊薄 其中，中小 通
即期回报及填 股东的表决 83,589,309 67.0961% 40,424,397 32.4482% 567,740 0.4557% 过
补回报措施和 情况
相关主体承诺
的议案》
未来三年 过
（2026-2028 其中，中小
年）股东分红 股东的表决 88,034,609 70.6643% 35,072,897 28.1526% 1,473,940 1.1831%
回报规划>的 情况
议案》
《关于提请股 总表决情况 1,194,518,303 96.6811% 39,585,097 3.2039% 1,420,940 0.1150%
东会授权董事
会及其授权人
士全权办理本
其中，中小 通
股东的表决 83,575,409 67.0850% 39,585,097 31.7745% 1,420,940 1.1406% 过
向特定对象发
情况
行 A 股股票具
体事宜的议
案》
上述提案均为特别决议事项，根据上述表决情况，均已获得出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年八月七日
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