深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B 公告编号：2026-034
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
分开始。
票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，
票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
深房广场 48A 会议室。
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规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 47 人，
代表股份 619,522,332 股，
占公司有表决权股份总数的 61.2382%。其中：通过现场投票的股
东 2 人，代表股份 64,574,326 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 54.8552%。
通过现场和网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 2,300 股，
占公司外资股有表决权股份总数 0.0019%。其中：通过现场投票
的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份
总数 0.0000%；通过网络投票的外资股股东 1 人，代表股份 2,300
股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0019%。
通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 9,525,226
股，占公司有表决权股份总数的 0.9415%。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 285,900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0283%；
通过网络投票的中小股东 44 人，
代表股份 9,239,326
股，占公司有表决权股份总数的 0.9133%。
通过现场和网络投票的外资股中小股东 1 人，
代表股份 2,300
股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0019%。其中：通过现场
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投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表
决权股份总数 0.0000%；通过网络投票的外资股中小股东 1 人，
代表股份 2,300 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0019%。
人员、见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过各
项提案。
提案 1.00 《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董
事的议案》
表决结果：陈明先生、沈开权先生、钱忠先生、汪健飞先生、
李文坤先生和彭兴庭先生当选为公司第九届董事会非独立董事，
任期自公司股东会选举通过之日起 3 年。
总表决情况：
同意股份数 619,446,090 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9877%。
同意股份数 617,286,112 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6390%。
同意股份数 617,286,115 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6390%。
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同意股份数 617,286,113 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6390%。
同意股份数 617,286,114 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6390%。
同意股份数 617,286,113 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6390%。
外资股股东的表决情况：
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 0%。
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同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 9,448,984 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.1996%。
同意股份数 7,289,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 76.5232%。
同意股份数 7,289,009 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 76.5232%。
同意股份数 7,289,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 76.5232%。
同意股份数 7,289,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 76.5232%。
同意股份数 7,289,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表
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决权股份总数的 76.5232%。
外资股中小股东的表决情况：
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决
权股份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决
权股份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决
权股份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决
权股份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决
权股份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决
权股份的 0%。
提案 2.00 《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事
的议案》
表决结果：刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生当选为公司
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第九届董事会独立董事，
任期自公司股东会选举通过之日起 3 年。
第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立董事津贴一致。
本次股东会召开前，上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳
证券交易所审查无异议。
总表决情况：
同意股份数 617,287,098 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6392%。
同意股份数 617,350,097 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6494%。
同意股份数 617,350,098 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6494%。
外资股股东的表决情况：
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
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份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意股份数 7,289,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 76.5335%。
同意股份数 7,352,991 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 77.1949%。
同意股份数 7,352,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 77.1949%。
外资股中小股东的表决情况：
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 0%。
同意股份数 0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
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（二）律师姓名：陈英革、王雨弦。
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东会的人
员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第三次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
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