证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2026-057
深圳市名家汇科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2026 年 8 月 6 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科
技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，其中：董事吴立群、王奕深、李海荣、杨帅、常高键及独立董事杨益
以通讯方式出席。
会议由董事长吴立群主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合
有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资购买股权暨签署〈股份转让协议〉的议案》
公司拟以现金方式购买至誉科技股份有限公司（以下简称“标的公司”“至
誉科技”）不超过 26.1904%的股份，股份转让完成后，至誉科技将成为公司的
参股公司，不会导致公司合并报表范围变更。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。
本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。
及标的公司签署了《股份转让协议》。公司与其他交易对方的《股份转让协议》
正在洽谈中。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资购买股权暨签署
〈股份转让协议〉的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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