深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-035
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称
“公司”)于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会
选举产生第九届董事会。第九届董事会全体董事一致同意，在
股东会结束后以现场与通讯相结合方式在深房广场 48 楼 A 会
议室召开第九届董事会第一次会议，并一致同意豁免本次董事
会会议提前通知期限。
经全体董事一致推举，本次董事会会议由董事陈明先生主
持。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长暨法定
代表人的议案》
陈明先生当选为公司第九届董事会董事长暨法定代表人，
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
任期与公司第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于设立第九届董事会各专门委员会
的议案》
公司第九届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会及合规委员会等五个专门委员会。
各专门委员会组成情况如下：
主任委员（召集人）：陈明
委员：沈开权、彭兴庭、刘海峰、宋博通
主任委员（召集人）：何仲
委员：李文坤、宋博通
主任委员（召集人）：宋博通
委员：汪健飞、何仲
主任委员（召集人）：刘海峰
委员：钱忠、何仲
主任委员（召集人）：陈明
委员：沈开权、钱忠、汪健飞、刘海峰。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
董事会专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会决定聘任沈开权先生为公司总经理，任期与公
司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经
公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）
的议案》
公司董事会决定聘任汪健飞先生为公司财务总监（财务负
责人），任期与公司第九届董事会任期一致。
本议案提交公司董事会审议前已分别经董事会提名委员会
和董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规
官的议案》
公司董事会决定聘任钱忠先生为公司总法律顾问，同时担
任公司首席合规官，任期与公司第九届董事会任期一致。
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会合规委员会
审核通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
（六）审议通过《关于制定高管人员 2026 年度经营业绩
责任书的议案》
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核
委员会审核通过。公司董事会在审议本议案时，关联董事钱忠
先生已回避表决，8 名非关联董事参与了表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第一次会议决议；
（二）董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议；
（三）董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
（四）董事会合规委员会 2026 年第三次会议决议；
（五）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
