证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2026-046
北京康辰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 6 日
(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3
号楼公司第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 38.7361
注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 7 月 31 日），北京康辰药业股份有限公司（以下
简称“公司”）总股本 159,010,477 股，回购专用证券账户股份数为 1,998,804 股，因公司所持
有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 157,011,673 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长刘建华先生主持，
会议表决方式为现场和网络投票相结合，会议的召集与召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,781,560 99.1127 530,900 0.8802 4,300 0.0071
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,781,560 99.1127 530,900 0.8802 4,300 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 59,782,260 99.1138 530,200 0.8790 4,300 0.0071
及调整回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 60,511,672 99.4927 304,200 0.5001 4,300 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 60,446,472 99.3855 342,000 0.5623 31,700 0.0522
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
制性股票
激励计划 3,789,800 87.6254 530,900 12.2751 4,300 0.0994
（ 草案 ）》
及其摘要
的议案
制性股票
激励计划 3,789,800 87.6254 530,900 12.2751 4,300 0.0994
实施考核
管理办法》
的议案
股东会授
权董事会
办理股权 3,790,500 87.6274 530,900 12.2732 4,300 0.0994
激励相关
事宜的议
案
注销部分
激励对象 4,519,912 93.6107 304,200 6.3002 4,300 0.0891
已获授但
尚未解除
限售的限
制性股票
及调整回
购价格的
议案
公司注册 31,70
资本的议 0
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
过。
案 1-3 回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、赵耀
(二) 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
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