莲花控股股份有限公司
二〇二六年八月二十八日
莲花控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
莲花控股股份有限公司
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 8 月 28 日 15 点 00 分
召开地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 8 月 28 日
至2026 年 8 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
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(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议议程
序号 议案名称
非累积投票议案
关事宜的议案》
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
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(二)股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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议案一：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要
的议案
各位股东：
为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公
司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，
增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。公司根据《公司法》
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章及规范性文
件的规定，拟定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体详见公司于 2026 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《2026 年员工
持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划（草案）摘要》。
请各位股东审议。
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议案二：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东：
为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公
司员工的利益和权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定
了《2026 年员工持股计划管理办法》。
具体详见公司于 2026 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《2026 年员工
持股计划管理办法》。
请各位股东审议。
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议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股
计划相关事宜的议案
各位股东：
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理
本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
出决定；
况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
规定需由股东会行使的权利除外；
内有效。
请各位股东审议。
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