北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司２０２６年第二次临时股东会之法律意见书
过程进行见证和发表意见，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由
相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的而使用，不得用作任
何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对本次股东会的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出
具法律意见如下：
一、本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。２０２６年７月９日，公司第十二届十五次董事会审
议通过《关于择期召开股东会的议案》，同意公司董事会择期召开股东会。
会（简称“证监会”）指定的信息披露媒体上公布了《会议通知》，披露了本次股东会
的召集人、召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议
事项、会议登记方法、联系方式等内容。
媒体上公布了本次股东会的《会议资料》，披露了本次股东会的会议议程及本次股东
会需审议的议案内容。
经核查，公司董事会已按照《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定召
集本次股东会，并对本次股东会的召开、议案内容等内容进行了信息披露。
二、本次股东会的召开
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０２６年８月６
日上午１０点３０分在北京市西城区广宁伯街９号大唐国际发电股份有限公司本部１６１６
会议室召开，本次股东会由宋波先生主持。网络投票时间为２０２６年８月６日，其中，
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０２６年８月６日９：１５－９：２５，
经核查，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的规定，与《会议通知》列明的召开方式一致。
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