证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-053
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十六次董
事会于 2026 年 8 月 6 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2026 年 7 月
赵毅董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权李忠猛、蒋建华、尤
勇董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国
际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据
《公司章程》规定，会议由董事长宋波先生主持。经出席会议的董事及其授权委
托人表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
时，免去孙延文先生总会计师职务，其卸任自本次董事会审议批准之日起。
会计师职责的事项已经董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于调整公司董事的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。（简历见本公告附件）
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股东会审议通过之日。庞晓晋先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事
宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对庞晓晋
先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
三、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意战略发展与风险控制委员会和薪酬与考核委员会调整安排，调整后委员
会组成人员如下：
召集人：宋波
委 员：谢秋野（独立董事）、庞晓晋、韩绪望、王剑峰、李忠猛、金生祥
召集人：赵毅
委 员：宗文龙（独立董事）、潘坤华（独立董事）、韩绪望、赵献国
四、审议通过《关于修订<大唐国际发电股份有限公司审计整改管理规定>
的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司审计整改管理规定》。
五、审议通过《关于修订<大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法>
的议案》
表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意修订后的《大唐国际发电股份有限公司董事会授权管理办法》。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 2 项议案需提请公司股东会
审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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附件
孙延文先生简历
孙延文先生，现年 55 岁，大学本科学历。曾任中国大唐集团有限公司财务
与产权管理部资金产权处处长、财务管理部资金资产处处长，大唐国际发电股份
有限公司财务部主任，大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、总会计师，中国
大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）党委委员、总会计师，中国大唐集团
有限公司投资合作部（资本运营部）副主任、投资发展部副主任，大唐华银电力
股份有限公司（600236.SH）董事，广西桂冠电力股份有限公司（600744.SH）董
事。现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、总经理、董事会秘书、联席公
司秘书、总法律顾问（首席合规官）。
除上述简历所述的任职关系外，孙延文先生与公司的董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，
孙延文先生未持有大唐国际股份。
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