特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2026-042
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于 2026 年 8 月 6 日召开了 2026 年第十一次临时董
事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。因公司将已回购股份注
销导致公司总股份、注册资本发生变更，以及根据公司实际情况，公司对《公司
章程》部分条款进行了修订。具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币伍拾亿伍仟贰佰柒 第六条 公司注册资本为人民币伍拾亿贰仟零贰
拾玖万贰仟伍佰柒拾壹元整(人民币)。 拾肆万捌仟柒佰叁拾肆元整(人民币)。
第二十条 公司发起人为昌吉市特种变压器厂、昌吉 第二十条 公司发起人为昌吉市特种变压器厂、昌
电力实业总公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资 吉电力实业总公司、新疆维吾尔自治区技术改造
公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司，其中昌 投资公司、新疆维吾尔自治区投资公司，其中昌
吉市特种变压器厂以实物出资，其他发起人以货币 吉市特种变压器厂以实物出资，其他发起人以货
资金方式出资，出资时间为 1993 年 2 月。公司设立 币资金方式出资，出资时间为 1993 年 2 月。公司
时总股本为 1,550 万元、每股金额为 1 元。 设立时总股本为 1,550 万元、每股金额为 1 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为伍拾亿伍仟贰 第二十一条 公司已发行的股份数为伍拾亿贰仟
佰柒拾玖万贰仟伍佰柒拾壹股，全部为人民币普通 零贰拾肆万捌仟柒佰叁拾肆股，全部为人民币普
股股份。 通股股份。
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请
东会表决。股东会就选举两名及以上董事（含独立
股东会表决。股东会就选举两名及以上董事（含
董事）进行表决时，应当采用累积投票制。
独立董事）进行表决时，应当采用累积投票制。
……
……
（二）连续一百八十日以上单独或者合计持有公司
（二）公司董事会、持有或者合计持有公司发行
发行在外有表决权股份总数的百分之五以上股份的
股份百分之一以上的股东可以提出非独立董事候
股东可以向公司董事会提出董事候选人，但提名人
选人，但提名人数必须符合本章程的有关规定。
数必须符合本章程的有关规定。
……
……
该事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
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特变电工股份有限公司 2026 年第十一次临时董事会会议决议
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