证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2026-029
南通江天化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年8月6日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年8月6日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月6日9:15至15:00期间
的任意时间。
定召开本次股东会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 101 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 89,765,715 股，占公司有表决权股份总数
的公司股份数合计为 89,226,294 股，占公司有表决权股份总数 144,360,000 股
的 61.8082%；通过网络投票的股东共 92 人，代表有表决权的公司股份数合计为
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 93 人，
代表 有表决权的公司股份数 合计为 570,021 股，占公司有表决权股份总数
的公司股份 30,600 股，占公司有表决权股份总数 144,360,000 股的 0.0212%；
通过网络投票的股东共 92 人，代表有表决权的公司股份数合计为 539,421 股，
占公司有表决权股份总数 144,360,000 股的 0.3737%。
席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审
议通过。
表决情况：同意 89,641,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179％。
中小股东表决情况：同意 446,221 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 78.2815％；反对 107,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 18.8940％；弃权 16,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师薛梅和康琼梅出席并见证了本次股东会并
出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市
公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的
决议合法有效。
四、备查文件
南通江天化学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
南通江天化学股份有限公司董事会
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